11月20上午，杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了杭州市首例非法集资洗钱案。
据资本邦了解，2018年7月15日，拱墅警方接到报警，杭州滕信堂投资管理有限公司旗下的“理财产品”不能正常兑付投资人的本金和利息。警方发现，这家2010年成立的公司，以保本付息、炒外汇的方式向社会群众吸收资金。2018年7月13日，平台不能正常兑付投资人利息。
2018年7月17日，杭州警方对滕信堂正式立案侦查。此后，公司的法人朱丽丽失联。
2019年1月3日，联合缉捕组从杭州出发前往曼谷，1月7日朱丽丽被捕。
从失联到被捕仅6月，回顾朱丽丽过往，她16岁开始工作，曾经卖过服装，推销过锅炉，当过证券公司业务员，2006年进入金融业，开始炒黄金外汇，积累了原始资本。
仅高中学历却被人称为“金融才女”“美女总裁”，朱丽丽可谓是将“包装”用到了极致。
腾信堂爆雷 朱丽丽失联
企查查数据显示，杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(HANGZHOU TENGXINTANG INVESTMENT MANAGEMRNT CONSULTING CO.LTD)是一家专业的综合性的投资管理咨询服务平台， 成立于2010年7月，主要为客户提供投资管理信息与咨询服务。
图片来源：企查查
朱丽丽不止一次对外宣称自己的宏伟蓝图，说要打造一个“全球金融业的航空母舰”，并表示滕信堂已先后与英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、艾拓思、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺、百丽环球等一大批国际金融企业建立了密切的合作关系，立足于金融核心支柱产业，重点投入绿色农业、养老、医养、酒店、贵金属及高端产品等新兴产业市场，公司规模要拓展到全国乃至全球各地。
同时，她还像客户承诺，“会继续管理好客户的每一元钱，做到安全、平稳长期获利”。
据此前的公开报道，滕信堂及总裁朱丽丽极其善于包装，“中国卓越品牌风云榜中国金融行业综合实力百强企业”、“中国互联网诚信示范企业”、“国际金融安全示范企业金麒麟奖”、“2015年度浙江金融投资十大领军人物”、“2016年度十佳浙商女杰”等各类奖项证书琳琅满目，铺满多面墙壁。
之后几年，滕信堂快速扩张，大量非法吸收公众存款，其实公司一直在拆东墙补西墙，直到2018年无法正常兑付利息，暴雷。朱丽丽建立的“金融帝国”轰然崩盘。
经拱墅区人民检察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的情况下，腾信堂公司自2013年11月开始，以年化收益率11%-20%为诱饵，采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资，非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人达1899人。
2018年7月，朱丽丽潜逃，随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人，悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆，其中有乔治·巴顿、奔驰等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。
从“饭来张口”到“自己动手”
2019年1月7日，联合缉捕组从杭州出发前往曼谷将朱丽丽抓捕归案。在朱丽丽的住处，民警发现许多超市的塑料袋，冰箱里放着一些蔬菜和肉类，水池里堆着还没来得及洗的碗。
朱丽丽告诉民警，去年7月，她出逃泰国，当时身上带着一些现金，从出逃到现在已经半年，身上带的钱已经用得差不多了，所以她的生活颇为拮据。
民警说，朱丽丽在杭州开公司时，为了把自己包装得很有钱，过着纸醉金迷的生活，饮食起居都有助理和厨师，平时出门都带着保镖，经常坐一辆价值300多万的乔治巴顿越野车和一辆100多万的奔驰轿车，房产就有几十套。
“但是到泰国以后，以前挥金如土的生活再也不可能了，她过得很窘迫。”民警了解到，朱丽丽只有高中文化，不太会说英语，计算机也不太会用，她是偷偷入境，没有护照，既不会与人交流，也不敢跟别人沟通，平时白天都躲在租来的公寓里，晚上才敢出门步行去附近的超市买一些生活必需品。
因为没有经济来源，只能吃老本，为了节省开支，朱丽丽平时都是自己去超市买菜，自己学习做饭，料理日常生活。
另外，今年49岁的朱丽丽患有一些慢性疾病，从国内带来的药已经吃完，她又不敢在外买药。
民警说，朱丽丽出逃泰国后，因为害怕，几乎不跟国内联系，而且她的反侦查意识很强，房间里放着十几部手机，每隔一段时间就换一部。在朱丽丽的房间里，还摆着几本泰语教材，她在练习泰语书写，原本打算长期在泰国生活下去。
据悉，目前，警方已冻结了朱丽丽个人资产，其名下所有的多处房产，乔治巴顿、奔驰等高档汽车也被作为涉案资产扣押。警官透露，该案追赃挽损率为20%左右。其他细节，有待案件进一步侦查。
文章来源：资本帮
